Gli indicatori di anomalia antiriciclaggio approdano in G.U.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il provvedimento 12 maggio 2023 emanato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) che, per agevolare i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 nell’individuazione delle operazioni sospette, ha emanato i nuovi indicatori di anomalia, che si applicano dal 1° gennaio 2024. Tale provvedimento, rivolto anche ai professionisti, si compone di sette articoli e un allegato che contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. L’obiettivo è quello di fornire ai soggetti obbligati uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva anche al fine di consentire un corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
Articoli recenti
