Antiriciclaggio: riattivato il sistema di trasmissione delle segnalazioni su operazioni sospette

Con l’Informativa n. 116/2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha informato i propri iscritti che a partire dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, SOS, per il tramite del Consiglio Nazionale.

La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale), consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.

Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:

• compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
• procedere all’invio della SOS all’UIF;
• veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
• ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.

Al fine di favorire l’utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all’indirizzo antiriciclaggio@commercialisti.it.

Operativamente, l’utente accede ai servizi forniti da ArSOS previa registrazione (il sistema di registrazione prevede l’utilizzo di una username e il rilascio di una password da cambiare al primo accesso).

Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, è possibile utilizzare le seguenti distinte applicazioni web:

1. compilatore SOS con il quale è possibile predisporre la SOS;
2. portale invii, con il quale, una volta predisposto il file contenente la SOS, si dovrà effettuare l’invio;
3. integrazione con la quale, in seguito ad eventuale espressa richiesta dell’UIF, è possibile decifrare e cifrare le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti (integrazione ovvero sostituzione) sulle SOS già inviate pervenute dall’UIF.

Per inviare una segnalazione di operazione sospetta, SOS, l’iscritto dovrà: utilizzare l’applicazione “Compilatore SOS” procedendo a inserire le informazioni richieste dal format (operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami). Il compilatore guida l’utente al corretto inserimento dei dati richiesti. All’esito della compilazione, l’utente dovrà salvare il file in chiaro (da conservare) e il file cifrato da inviare all’UIF; effettuare l’invio della SOS cifrata tramite accesso all’applicazione “Portale invii”, utilizzando la funzione “Invia SOS”.

Il sistema provvederà all’invio della SOS (priva del nome del segnalante) al portale INFOSTAT-UIF che restituirà una ricevuta attestante l’esito dei controlli effettuati sul suo contenuto. Tale ricevuta sarà resa disponibile al segnalante nell’applicazione “Portale Invii” e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, verrà a questi inviata via e-mail all’indirizzo indicato per ricevere le notifiche. La notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto. Nel caso in cui la SOS venga scartata, nella suddetta comunicazione saranno indicate le anomalie riscontrate che dovranno essere sanate.

Informativa n. 116-2023